写于 2018-12-24 06:06:00| 尊宝老虎机网站| 世界
<p>美国参议院的一份报告称,这位前智利独裁者奥古斯托·皮诺切特及其家人在花旗集团,里格斯以及女王银行的美国分支机构Coutts等银行的125多个账户中隐藏了1500万美元(合780万英镑)</p><p> 89岁的皮诺切特将军,他的政权在17年内杀害并折磨了数千人,利用这些账户将资金从海外控股公司转移到美国的个人账户,并将现金转移到智利,参议院的调查发现永久小组委员会</p><p>专家组表示,皮诺切特利用美国银行获取自己的财务收益,远远超出了他在华盛顿的高档银行里格斯的账户,该银行承认未能报告可疑交易并已支付了刑事罚金</p><p>除了花旗集团的63个账户和里格斯的28个账户外,皮诺切特和他的家人还在非美国银行开设了美国业务账户</p><p>报道称,其中包括智利银行,迈阿密圣埃斯皮里图银行 - 葡萄牙Banco Espirito Santo的一个部门 - 以及迈阿密的Coutts&Co(美国)国际公司</p><p>作为苏格兰皇家银行集团国际私人银行部门的一部分,Coutts部门于2003年被出售给Banco Santander Central Hispano</p><p>2004年之前,该报告称,“美国监管机构和执法部门通常不知道Augusto Pinochet已经建造美国一个基本上隐藏的账户网络,并定期使用这些账户来转移资金和交易业务</p><p>“小组委员会最高民主党人卡尔莱文说:“一些银行积极帮助他隐藏资金;其他银行未能遵守美国要求银行了解客户的规定</p><p>”报告称,全球最大的金融服务公司花旗集团的大部分皮诺切特账户由花旗银行私人银行处理</p><p>参议院的报告发现,花旗集团帮助皮诺切特家族成立了两家离岸控股公司,并为包括阿根廷,巴哈马,瑞士和英国以及智利在内的国家的家庭成员提供信贷额度</p><p>调查人员称,花旗集团于1981年开设了第一家皮诺切特账户,并继续为他和他的家人提供设施,直到去年,安排电汇,建立离岸实体,发行信用卡和贷款</p><p> Levin先生表示,里格斯帮助皮诺切特的努力属于他们自己的一类,但他补充说,花旗集团未能进行足够的尽职调查,以确定其客户的真实身份和资金来源</p><p> “我们不想将花旗银行与里格斯进行比较,”他说</p><p> “另一方面,有一种邋and和失败,不知道你的顾客,他们应该这样做......我们不能让他们摆脱困境</p><p>”花旗集团在一份声明中表示:“花旗银行对奥古斯托·皮诺切特(Augusto Pinochet)的说法在近十年前就被关闭了</p><p>”花旗银行于1998年开始关闭余下的账户,该银行此后开发了“行业领先的控制措施”,以打击洗钱活动</p><p>今年1月,里格斯对美国的洗钱指控表示认罪,并同意向智利独裁统治的受害者支付800万美元,这是美国政府引用的侵犯人权行为</p><p>里格斯承认帮助皮诺切特和富含石油的赤道几内亚洗钱的领导人数百万美元并同意支付1600万美元的罚款</p><p> 1973年军事政变推翻了该国总统萨尔瓦多·阿连德后,皮诺切特将率领智利</p><p>根据智利政府委员会的说法,他统治到1990年,并一直担任武装部队的负责人,直到1998年</p><p>皮诺切特统治期间有超过3000人丧生,大约28,000人遭受酷刑</p><p>针对皮诺切特一世的数十起人权案件都在智利的法庭上,但他的辩护团队迄今为止一直没有受到审判</p><p>由于他的秘密银行账户在目前对逃税,税务欺诈和挪用公款的指控进行调查时曝光,