写于 2018-12-24 04:16:00| 尊宝老虎机网站| 世界
<p>金融服务管理局将调查据称前智利独裁者奥古斯托·皮诺切特将军用于洗钱的伦敦金融城银行账户的可疑网站</p><p>此举是在美国参议院调查之后发布的,该调查上周透露了皮诺切特及其同事在智利有争议的统治期间使用的全球离岸账户网</p><p>参议员只关注在美国发现的那些账户,但补充说他们在英国和其他地方发现了账户</p><p>他们邀请其他监管机构,包括FSA,进行自己的调查</p><p>来自纽约市监管机构的调查人员也可能质疑Coutts&Co,这家私人银行在其客户中占据了女王的地位,而不是在九十年代其迈阿密办事处成为连接皮诺切特的数百万美元资金的渠道</p><p>上周的参议院报告没有声称Coutts故意帮助将军洗钱,但指责它和其他银行“不充分的尽职调查”</p><p> Coutts的一位发言人称,该银行将在2003年将其美国业务出售给桑坦德银行,该银行将“与当局的任何询问完全合作”</p><p>没有证据表明Coutts知道皮诺切特正在使用它的账户</p><p>参议院报告还提到涉及其他银行的一些伦敦交易</p><p>智利的检察官声称皮诺切特在掌权时掠夺了数百万国库</p><p>这位前独裁者否认了这一点,并声称他的钱来自储蓄和其他合法投资</p><p>皮诺切特于1973年在军事政变中上台执政,目前正在智利接受人权指控审判</p><p>成千上万的政治反对派在他的政权下被谋杀或遭受酷刑</p><p>参议院报告确定了与英国,西班牙,直布罗陀,开曼群岛,巴哈马,瑞士和阿根廷的皮诺切特相关的银行和证券账户以及离岸车辆,以及美国的125个账户</p><p>其他无意中为皮诺切特或其同事处理现金的银行包括花旗集团和美国银行</p><p>英国金融服务管理局拒绝证实正在进行调查,但表示已收到参议院的报告并补充说:“我们希望所有受监管的公司都能满足我们的洗钱要求</p><p>如果他们不这样做,

作者:邝传浼